ORGANIGRAMA CORPORATIU

La nostra estructura organitzativa té per objectiu la col·laboració entre totes les àrees que formen el Grup Caixa d’Enginyers per tal de, principalment, oferir als socis propostes personalitzades, transversals, transparents i de qualitat.

Els òrgans socials i de govern són l’Assemblea General i el Consell Rector, i, per delegació del Consell, la Comissió Executiva. Al seu torn, el Consell rep el suport de dues comissions assessores i de supervisió: la Comissió d’Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions, que afavoreixen el control i la democràcia interna del Grup Caixa d’Enginyers.

La Direcció d’Auditoria Interna de l’Entitat depèn directament de la Comissió d’Auditoria i Riscos per afavorir la independència i objectivitat en les tasques de supervisió, en línia amb les millors pràctiques acceptades. A aquesta Comissió també reporta directament la Sub-direcció General de l’Àrea de Gestió Global del Risc.

La Direcció General depèn del Consell Rector i participa en el control i la gestió de l’organització, funcions que queden recollides en els seus Estatuts. El Comitè de Direcció depèn de la Direcció General i actua com a òrgan de govern intern de gestió i control del Grup.

ÒRGANS DE GOVERN

Tot seguit, es descriuen les funcions principals dels màxims òrgans de govern, gestió i control que hem indicat abans.

Assemblea General

És l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social de Caixa d’Enginyers. La integren els socis o els seus representants i té facultat per debatre sobre assumptes d’interès comú i prendre decisions pel que fa a la política general de l’Entitat. El seu funcionament i les seves facultats queden recollits en els nostres Estatuts.

Consell Rector

El Consell Rector és el principal òrgan d’administració, responsable del govern, la gestió i la representació de l’Entitat. S’encarrega de l’alta gestió, la supervisió dels directius i la representació de la societat cooperativa.

Les seves facultats representatives s’estenen a tots els actes relacionats amb les activitats que integren l’objecte social. És competent per establir les directrius generals d’actuació i per exercir les facultats que no estiguin reservades per llei, o pels

Estatuts, a altres òrgans socials. La seva actuació es duu a terme amb subjecció a la llei, als Estatuts i a la política general que fixa l’Assemblea General.

El Consell, i d’acord amb l’Assemblea General, desenvolupa funcions rellevants com són:

• La representació legal de l’Entitat
• La convocatòria de sessions de l’Assemblea
• La vigilància, execució i seguiment del compliment dels acords societaris

El Consell es reuneix tantes vegades com calgui per a la bona execució de les seves funcions; com a mínim, sis vegades l’any.
Formen el Consell tretze membres, dotze dels quals elegeix l’Assemblea General d’entre els socis. El membre restant és el conseller laboral, que s’elegeix d’entre els empleats de l’Entitat.

Comissió Executiva

És un òrgan delegat del Consell Rector. Aquesta comissió exerceix determinades facultats que delega el Consell pel que fa a la gestió i administració de l’Entitat, i que consten recollides en el Reglament Intern de Funcionament del Consell. La Comissió Executiva es reuneix un mínim d’onze vegades l’any. El Consell Rector manté sempre la seva competència en les facultats delegades i és responsable davant de l’Entitat, els socis, els creditors i tercers de la gestió que duu a terme la Comissió Executiva.

COMISSIONS ASSESSORES I DE SUPERVISIÓ

La Comissió d’Auditoria i Riscos i la Comissió de Nomenaments i Retribucions són òrgans delegats del Consell Rector, i tenen una funció assessora i de supervisió. Afavoreixen el control i la democràcia interna del Grup Caixa d’Enginyers.

Cada Comissió té un reglament intern de funcionament aprovat pel Consell Rector que recull les seves funcions, responsabilitats, atribucions i obligacions.

Comissió d’Auditoria i Riscos

Desenvolupa funcions d’assessorament i supervisió, especialment en matèries relatives al sistema de govern, polítiques i models de gestió i control de riscos i auditoria interna, així com de revisió de la informació financera i de la competència i independència de l’auditor de comptes.

Es reuneix amb una periodicitat mínima trimestral i la formen cinc membres del Consell: president, secretari i tres vocals.

Comissió de Nomenaments i Retribucions

S’encarrega de supervisar i assessorar en matèria de remuneracions i de selecció i nomenament dels membres del Consell, de l’Alta Direcció, del personal clau i dels titulars de les funcions de control intern. Per a això, segueix i supervisa periòdicament la Política de Selecció i Nomenaments dels càrrecs esmentats anteriorment, així com la Política Retributiva, per assegurar que estan alineades amb una gestió sana i prudent de l’Entitat.

Integren la Comissió cinc membres del Consell: president, secretari i tres vocals (uns dels quals és el conseller laboral), que es reuneixen amb una periodicitat mínima anual.

DIRECCIÓ GENERAL

És l’òrgan encarregat de la direcció executiva del Grup Caixa d’Enginyers i, a aquest efecte, té facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup i de coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control. L’actual director general del Grup és Joan Cavallé Miranda.

L’Alta Direcció (Direcció General) participa activament en el sistema de control intern de Caixa d’Enginyers i està informada constantment per totes les funcions encarregades de supervisar la seva efectivitat.

Així mateix, la Direcció General de Caixa d’Enginyers és, al seu torn, la representant de l’Entitat davant del Servei Executiu per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC).

COMITÈ DE DIRECCIÓ

És un òrgan intern que depèn de la Direcció General. La seva funció és la d’implementar les línies estratègiques del Grup i de totes les societats que el formen. Té atorgades facultats generals en matèria d’organització i gestió del Grup, així com en la coordinació de les diferents àrees de negoci, suport i control i altres àrees clau de l’Entitat.

1. Des de gener de 2019.

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ CAIXA D’ENGINYERS I FILIALS

A més, incorporem l’organigrama amb el llistat de patrons de la Fundació Caixa d’Enginyers i de les nostres filials, la descripció de les quals s’inclou en el capítol anterior.