Nuestra estructura organizativa tiene como objetivo la colaboración entre todas las áreas que forman el Grupo Caja de Ingenieros para, principalmente, ofrecer a los socios propuestas personalizadas, transversales, transparentes y de calidad.
Los órganos sociales y de gobierno son la Asamblea General y el Consejo Rector, y, por delegación de este último, la Comisión Ejecutiva. A su vez, el Consejo recibe el apoyo de dos comisiones asesoras y de supervisión: la Comisión de Auditoría y Riesgos y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, que favorecen el control y la democracia interna del Grupo Caja de Ingenieros.
La Dirección de Auditoría Interna de la Entidad depende directamente de la Comisión de Auditoría y Riesgos para favorecer la independencia y objetividad en las tareas de supervisión, en línea con las mejores prácticas aceptadas. A esta Comisión también reporta directamente la Subdirección General del Área de Gestión Global del Riesgo.
La Dirección General depende del Consejo Rector y participa en el control y la gestión de la organización, funciones que quedan recogidas en sus Estatutos. El Comité de Dirección depende de la Dirección General y actúa como órgano de gobierno interno de gestión y control del Grupo.
A continuación, se describen las funciones principales de los máximos órganos de gobierno, gestión y control anteriormente indicados.
Es el órgano supremo de expresión de la voluntad social de Caja de Ingenieros. La integran los socios o sus representantes y tiene facultad para debatir sobre asuntos de interés común y tomar decisiones referentes a la política general de la Entidad. Su funcionamiento y sus facultades quedan recogidos en nuestros Estatutos.
El Consejo Rector es el principal órgano de administración, responsable del gobierno, la gestión y la representación de la Entidad. Se encarga de la alta gestión, la supervisión de los directivos y la representación de la sociedad cooperativa.
Sus facultades representativas se extienden a todos los actos relacionados con las actividades que integran el objeto social. Es competente para establecer las directrices generales de actuación y para ejercer las facultades que no estén reservadas por ley, o por los Estatutos, a otros órganos sociales. Su actuación se desarrolla con sujeción a la ley, a los Estatutos y a la política general que fija la Asamblea General.
El Consejo, y en relación con la Asamblea General, desarrolla funciones relevantes como:
El Consejo se reúne tantas veces como sean necesarias para el buen desempeño de sus funciones; como mínimo, seis veces al año.
Forman el Consejo trece miembros, doce de los cuales elige la Asamblea General de entre los socios. El miembro restante es el consejero laboral, que se elige entre los empleados de la Entidad.
Consejo Rector| NOMBRE | CARGO | TIPO DE CONSEJERO |
|---|---|---|
| José Oriol Sala Arlandis | Presidente | No ejecutivo |
| Manuel Bertran Mariné (vicepresidente) | Vicepresidente | Independiente |
| Félix Masjuán Teixidó | Secretario | Independiente |
| David Parcerisas Vázquez | Vocal n.º 1 | Independiente |
| Pedro A. Hernández del Santo | Vocal n.º 2 | Independiente |
| Pedro Marín Giménez | Vocal n.º 3 | Independiente |
| Jaime Roure Pagès | Vocal n.º 4 | Independiente |
| José María Pera Abadía | Vocal n.º 5 | Independiente |
| August Bou Camps | Vocal n.º 6 | Independiente |
| Carme Botifoll Alegre | Vocal n.º 7 | Independiente |
| Josep M. Muixí Comellas | Vocal n.º 8 | Independiente |
| Antonio Santamans Olivé | Vocal n.º 9 | Independiente |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal n.º 10 | Consejero laboral |
Es un órgano delegado del Consejo Rector. Esta comisión ejerce determinadas facultades que delega el Consejo respecto a la gestión y administración de la Entidad, y que constan recogidas en el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo. La Comisión Ejecutiva se reúne un mínimo de once veces al año. El Consejo Rector mantiene siempre su competencia en las facultades delegadas y es responsable ante la Entidad, los socios, los acreedores y terceros de la gestión que lleva a cabo la Comisión Ejecutiva.
| NOMBRE | CARGO | TIPO DE CONSEJERO |
|---|---|---|
| José Oriol Sala Arlandis | Presidente | No ejecutivo |
| Félix Masjuán Teixidó | Secretario | Independiente |
| Manuel Bertran Mariné | Vocal | Independiente |
| Pedro A. Hernández del Santo | Vocal | Independiente |
La Comisión de Auditoría y Riesgos y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son órganos delegados del Consejo Rector, y tienen una función asesora y de supervisión. Favorecen el control y la democracia interna del Grupo Caja de Ingenieros.
Cada Comisión tiene un reglamento interno de funcionamiento aprobado por el Consejo Rector que recoge sus funciones, responsabilidades, atribuciones y obligaciones.
Desarrolla funciones de asesoramiento y supervisión, especialmente en materias relativas al sistema de gobierno, políticas y modelos de gestión y control de riesgos y auditoría interna, así como de revisión de la información financiera y de la competencia e independencia del auditor de cuentas.
Se reúne con una periodicidad mínima trimestral y la componen cinco miembros del Consejo: presidente, secretario y tres vocales.
Comisión de Auditoría y Riesgos| NOMBRE | CARGO | TIPO DE CONSEJERO |
|---|---|---|
| Félix Masjuán Teixidó | Presidente | Independiente |
| Josep M. Muixí Comellas | Secretario | Independiente |
| José Oriol Sala Arlandis | Vocal | No ejecutivo |
| Jaime Roure Pagés | Vocal | Independiente |
| José María Pera Abadía | Vocal | Independiente |
Se encarga de supervisar y asesorar en materia de remuneraciones y de selección y nombramiento de los miembros del Consejo, de la Alta Dirección, del personal clave y de los titulares de las funciones de control interno. Para ello, sigue y supervisa periódicamente la Política de Selección y Nombramientos de los cargos mencionados anteriormente, así como la Política Retributiva, para asegurar que están alineadas con una gestión sana y prudente de la Entidad.
Integran la Comisión cinco miembros del Consejo: presidente, secretario y tres vocales (uno de los cuales es el consejero laboral), que se reúnen con una periodicidad mínima anual.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones| NOMBRE | CARGO | TIPO DE CONSEJERO |
|---|---|---|
| Manuel Bertran Mariné | Presidente | Independiente |
| Pedro A. Hernández del Santo | Secretario | Independiente |
| José Oriol Sala Arlandis | Vocal | No ejecutivo |
| Félix Masjuán Teixidó | Vocal | Independiente |
| Ignasi Vinuesa Gimeno | Vocal | Consejero laboral |
Es el órgano encargado de la dirección ejecutiva del Grupo Caja de Ingenieros y, a tal efecto, tiene facultades generales en materia de organización y gestión del Grupo y de coordinación de las diferentes áreas de negocio, soporte y control. El actual director general del Grupo es Joan Cavallé Miranda.
La Alta Dirección (Dirección General) participa activamente en el sistema de control interno de Caja de Ingenieros y está informada constantemente por todas las funciones encargadas de supervisar su efectividad.
Asimismo, la Dirección General de Caja de Ingenieros es, a su vez, la representante de la Entidad ante el Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).
Es un órgano interno que depende de la Dirección General. Su función es la de implementar las líneas estratégicas del Grupo y de todas las sociedades que lo componen. Tiene otorgadas facultades generales en materia de organización y gestión del Grupo, así como en la coordinación de las diferentes áreas de negocio, soporte y control y otras áreas clave de la Entidad.
| NOMBRE |
|---|
| Joan Cavallé Miranda |
| Mariano Muixí Vallès |
| Francisco Durán Lorenzo |
| David Murano Casanovas |
| José Luis Sánchez Rabaneda |
| Víctor Cardona Vernet |
| Isabel Sánchez Soria |
| Karen Schrijner |
| Bas Fransen |
| Montse Bertran Bergua |
| Xavier Fàbregas Martori |
| Jaume Franco Domingo |
| Juanjo Llopis Rodríguez |
| Iván Ibáñez1 |
1. Desde enero de 2019.
Además, incorporamos el organigrama con el listado de patronos de la Fundación Caja de Ingenieros y de nuestras filiales, cuya descripción se incluye en el capítulo anterior.
| CAJA INGENIEROS GESTIÓN |
|---|
| Máximo Borrell Vidal (presidente) |
| Jordi Martí Pidelaserra (vocal) |
| Ferran Sicart Ortí (vocal) |
| Jordi Marsan Ruiz (vocal)1 |
| Xavier Fàbregas Martori (director general) |
1. Desde enero de 2019.
| CAJA INGENIEROS VIDA |
|---|
| Máximo Borrell Vidal (presidente) |
| Ferran Sicart Ortí (vicepresidente) |
| Francisco Durán Lorenzo (vocal) |
| Montse Bertran Bergua (vocal) |
| Antoni Fernández Moreno (director general) |
| FUNDACIÓN CAJA DE INGENIEROS |
|---|
| José Oriol Sala Arlandis (presidente) |
| Manuel Bertran Mariné (vicepresidente) |
| Félix Masjuán Teixidó (secretario) |
| David Parcerisas Vázquez |
| Pedro A. Hernández del Santo |
| Pedro Marín Giménez |
| Jaime Roure Pagès |
| José María Pera Abadía |
| August Rafael Bou Camps |
| Carme Botifoll Alegre |
| Josep M. Muxí Comellas |
| Antonio Santamans Olivé |
| Ignasi Vinuesa Gimeno |
| Joan Cavallé Miranda |
| Josefina Cambra Giné |
| Salvador Domingo Comeche |
| Ramón Ferrer Canela |
| Antonio Galdón Ruiz |
| José Miguel Muñoz Veiga |
| Joan M. Vallvé Ribera |
| José María Bueno |
| Miguel Ángel Iriberri |
| OBS |
|---|
| Jaume Franco Domingo (administrador único) |
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